Informes patrimoniales, localización de morosos, alzamiento de bienes, incumplimiento contractual y seguimiento de mercancías. Investigación para que tu reclamación no se quede en un papel sin cobro.
— Una sentencia sin patrimonio detrás vale lo mismo que un impago sin sentencia.
Cuándo tiene sentido investigar
Un cliente que «no puede pagar» pero vive por encima de sus posibilidades. Un deudor que desaparece y aparece con otra sociedad. Un proveedor que ha desviado mercancía. Un contrato incumplido con excusas cada vez más difusas. Todos los casos donde la sospecha de solvencia y la realidad no coinciden.
Investigamos la situación patrimonial y económica real del investigado — dentro de lo legalmente accesible — para que tu abogado o tu departamento financiero actúe con información veraz y con pruebas admisibles en un procedimiento de reclamación o ejecución.
Servicios de esta área
Haz clic en cada servicio para ver la explicación completa. Si tu situación no encaja exactamente en ninguno, cuéntanoslo — casi siempre encontramos la forma de ayudarte.
Radiografía real de bienes, actividad y solvencia observable
Elaboración de un informe completo sobre la situación patrimonial y económica observable de una persona física o jurídica: bienes visibles, actividad empresarial real, participaciones societarias declaradas, nivel de vida, propiedades y vehículos.
Es la base para decidir si merece la pena reclamar — antes de asumir costes de procedimiento — y para conocer sobre qué activos podría dirigirse una futura ejecución.
Encontrar al deudor y verificar dónde vive, trabaja y cobra
Localización de deudores en paradero desconocido y verificación de su domicilio real, lugar de trabajo, actividad económica y bienes visibles. Todo lo necesario para que la reclamación — extrajudicial o vía embargo — pueda dirigirse contra información veraz.
No perseguimos al deudor: documentamos su situación real para que tu abogado o departamento de recuperación actúe con información sólida y pruebas admisibles en juicio.
Detectar transmisiones simuladas y patrimonios ocultos ante embargo
Detección y documentación de maniobras de ocultación patrimonial ante deudas pendientes: transmisiones simuladas a familiares o testaferros, insolvencias fingidas, sociedades pantalla, movimientos previos a un embargo. El objetivo del deudor: aparentar que no tiene nada — aunque lo tenga.
Aportamos las pruebas que permiten impugnar esas actuaciones vía civil (acción pauliana, art. 1111 CC) o penal cuando concurre delito de alzamiento (art. 257 CP) o insolvencia punible.
Documentar el incumplimiento contractual para reclamar o resolver
Verificación y documentación del incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la otra parte — clientes, proveedores, distribuidores, socios. Contrastamos lo pactado con lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno.
Aportamos las pruebas para reclamar el cumplimiento, la resolución contractual o la indemnización de daños, según la vía que decida el abogado mercantil. Especialmente útil en contratos de suministro, distribución, agencia o servicios continuados.
Verificar rutas, destinos reales y desvíos de flota o género
Seguimiento y verificación de rutas y destinos reales de mercancías, vehículos comerciales, flota o género en tránsito. Cuando existen indicios de desvíos, uso indebido de vehículos de empresa, mercancía que "desaparece" en ruta o proveedores logísticos que no cumplen lo declarado.
Documentamos con evidencia gráfica y trazabilidad temporal cada paso — origen, ruta seguida, tiempos, destinos reales y cualquier desviación de lo contratado. Válido para despido, resolución con proveedor o denuncia por apropiación indebida según el caso.
Nuestro compromiso contigo
Un informe patrimonial previo cuesta una fracción de lo que costaría un procedimiento sin cobro final. Por eso siempre empezamos por evaluar la viabilidad real del caso — no por vender más servicios de los necesarios. Trabajamos coordinados con tu abogado o con tu departamento financiero desde el primer briefing.
PREGUNTAS FRECUENTES
No. Ese tipo de datos solo se obtienen por vía judicial. Nuestro trabajo consiste en investigar patrimonio observable desde fuera: dónde vive, dónde trabaja, qué bienes posee visiblemente, qué nivel de vida lleva, qué transmisiones ha hecho, qué participaciones empresariales tiene en registros públicos. Con esa información, tu abogado puede solicitar al juzgado la información protegida que sí es de acceso restringido.
Depende del alcance. Un informe patrimonial estándar suele entregarse en 10-15 días. Investigaciones complejas con testaferros o sociedades pantalla pueden requerir 4-6 semanas. En la propuesta inicial te damos cronograma con hitos concretos.
Casi siempre sí. Un informe patrimonial cuesta una fracción de lo que costaría un procedimiento judicial completo que termina con sentencia favorable pero sin patrimonio embargable. Es la mejor forma de filtrar deudas cobrables de las incobrables antes de invertir tiempo y dinero.
Sí. Nuestros informes se entregan con cadena de custodia y son ratificables en juicio. Documentan la relación entre las maniobras de ocultación y la deuda existente, elemento clave tanto para la acción rescisoria del art. 1111 CC como para denuncia penal por alzamiento de bienes (art. 257 CP) o insolvencia punible.
Sí, es lo habitual. Nos coordinamos con el despacho o con el departamento financiero desde el primer briefing para saber qué información concreta necesitan, cómo debe redactarse el informe y cuándo debe entregarse para encajar con el plan de reclamación.
Presupuesto cerrado antes de empezar, según horas y días de investigación estimados. Facturamos como servicio profesional a la empresa o al despacho. Sin sorpresas ni cargos adicionales durante el proyecto.
Firmamos NDA desde el primer contacto. Confidencialidad garantizada por el deber profesional del detective y por la normativa RGPD.
Protegido por el deber de confidencialidad profesional del detective y por la normativa RGPD.